英属维尔京群岛离岸金融中心发展历程及启示

孟广文, 赵园园, 刘函, 王春智, 赵静媛, 李丽雅

Development and implications of the offshore financial center in the British Virgin Islands

Guangwen MENG, Yuanyuan ZHAO, Han LIU, Chunzhi WANG, Jingyuan ZHAO, liya LI

表8 英属维尔京的有关法律

Tab.8 Laws of the British Virgin Islands

法律类别 颁布法律 颁布及修订年份 金融调查机构法案与修订 金融调查机构(修订)法案 2013年 金融调查机构法案 2003年 金融调查机构(修订)第5号法案 2007年、2008年 反洗钱类 反洗钱和打击恐怖主义融资(修订)(第2号)守则 2009年、2012年 窗体底端 反洗钱和打击恐怖主义融资(修订)守则 2010年、2012年 反洗钱和打击恐怖主义融资(修订)守则 窗体底端 反洗钱(修订)条例 2010年、2012年 反洗钱法 1999年、2008年 收益犯罪行为（修订）法案 2006年、2008年、2009年、2010年 收益犯罪行为法案 1997年 扩散融资(禁止)法案 2009年 增殖融资（禁止）法案 窗体底端 贩毒罪(修订)法案 1996年、2006年、2007年、2008年 贩毒罪法案 1992年 反恐(金融和其他措施)海外领土指令 2002年 联合国·恐怖主义(措施)(海外领土) 2001年 其他 非营利组织法案 2012年 英属维尔京群岛破产法案 2003年 互惠基金法 1996年 英属维尔京商业公司法 2004年 国际商业公司法 1984年